العرب والعالم

بنوك عالمية تنقل اموالاً “مشبوهة” تقدر بأكثر من 2 تريليون دولار

كشفت وثائق مسربة من وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية نشرها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية على موقعه الإلكتروني عن عمليات مصرفية مشبوهة تتجاوز قيمتها نحو 2 تريليون دولار.

وتتكون ملفات وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية من أكثر من 2500 وثيقة، معظمها كانت ملفات أرسلتها البنوك إلى السلطات الأميركية بين عامي 2000 و 2017 تثير مخاوف بشأن ما قد يفعله عملاؤها.

ونقلت البنوك أموالًا لأشخاص أو كيانات لم يتمكنوا من تحديد هويتهم ، وفي كثير من الحالات أخفقت في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة المطلوبة لسنوات بعد ذلك .

وقال جيم ريتشاردز، الرئيس السابق لمكافحة غسيل الأموال في Wells Fargo & Co. و Bank of America Corp إنها “طبيعة العمل المصرفي إنهم ينقلون الأموال”، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة للقضاء على هذا ، سيكون هناك دائمًا بعض الأموال الإجرامية التي تنتقل عبر النظام المصرفي. إنه جزء صغير جدًا من تريليونات الدولارات التي يتعاملون معها كل يوم “.

السابق
الكاظمي يواصل إعادة توزيع المناصب : حماية المؤسسات الاقتصادية والحدود في العراق
التالي
مستشار في مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي .. الحرب الشيعية _ الشيعية باتت على الابواب

اترك تعليقاً